Miasto:
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
340,- zł od osoby
320,- zł dla członków wspierających i jednostek budżetowych
Terminy

 

  

OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH
W RAMACH PRZEPISÓW
USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

 

TERMIN SZKOLENIA ZOSTANIE USTALONY  PO ZEBRANIU ODPOWIEDNIEJ
ILOŚCI ZGŁOSZEŃ

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Adresaci szkolenia: księgowe, osoby odpowiedzialne w jednostkach za zagadnienia dedykowane zamówieniom publicznym, w tym osobom odpowiedzialnym za wdrożenie w jednostkach nowego sposobu elektronicznego fakturowania.

Prowadzący - Pan Łukasz Pietruk – radca prawny, wykładowca oraz autor publikacji  z kilku dziedzin prawa. 

 

Odpłatność:          · 320 zł.  - członkowie wspierający i jednostki budżetowe

                                   · 340 zł. - pozostałe podmioty

 

Program szkolenia:

  1. Zakres ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  2. Czym w rzeczywistości są tzw. brudne pieniądze, definicja ustawowa.
  3. Nieujawnione źródła przychodu, zagadnienia ordynacji podatkowej.
  4. Problematyka wpłat gotówkowych.
  5. Działania podejmowane przez biuro rachunkowe w zakresie objętym ustawą.
  6. Obowiązek rejestracji transakcji "ponadprogowych" oraz transakcji podejrzanych.
  7. Obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych o których biuro rachunkowe uzyskało informację.
  8. Obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
  9. Obowiązek raportowania.
  10. Obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji.
  11. Obowiązek analizy ryzyka generowanego przez każdego klienta.
  12. Obowiązek identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości.
  13. Wykorzystywanie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych.
  14. Obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości.
  15. Obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych.
  16. Obowiązek bieżącego monitorowania.
  17. Obowiązki związane z utrzymywaniem relacji z "osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne" (PEP).
  18. Obowiązek informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych.
  19. Dokumentacja w biurze księgowym w zakresie objętym ustawą.
  20. Risk based approach, ocena ryzyka i obszary ryzyka.
  21. Analiza oceny ryzyka.
  22. Odpowiedzialność karna.
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757